本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2023年6月26日
2.會議召開地點：無錫市鋁泰新材料股份有限公司會議室
3.會議召開方式：現場方式
4.發出職工代表大會會議通知的時間和方式：2023年6月15日以電話方式發出。

5.會議主持人：沈羽翼
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定，會議合法有效。

（二）會議出席情況
會議應出席職工代表33人，出席和授權出席職工代表33人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關于選舉公司第三屆監事會職工代表監事的議案》1.議案內容：
鑒于公司第二屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，選舉公司原職工代表監事沈羽翼繼續擔任公司第三屆監事會職工代表監事，與股東大會選舉出的另外兩名監事共同組成公司第三屆監事會，任期三年。

沈羽翼不存在《公司法》及《公司章程》中不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，不屬于失信聯合懲戒對象，為監事適當人選。

2.議案表決結果：同意33票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決情況。

4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄
《無錫市鋁泰新材料股份有限公司2023年第一次職工代表大會決議》無錫市鋁泰新材料股份有限公司
董事會
2023年6月28日