本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整、沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年7月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-063），公司將于2023年8月21日召開2023年第一次（臨時）股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)將有關(guān)事項再次提示如下：

　　一、召開股東大會的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司第四屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2023年8月21日14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年8月21日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年8月21日9:15一15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開地點：廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)前隴工業(yè)區(qū)美源路5號廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司綜合辦公大樓

　　6、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合

　　（1）現(xiàn)場投票：股東出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7、股權(quán)登記日：2023年8月14日

　　8、會議出席對象：

　　（1）截止股權(quán)登記日2023年8月14日15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　（3）本公司聘請的見證律師及其他有關(guān)人員。

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案名稱及編碼表

　　2、特別說明：

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。除議案12外其他議案均為本次股東大會特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，其中議案2需逐項表決。

　　上述議案屬于影響中小投資者（即除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，公司將進行中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。

　　三、現(xiàn)場會議登記等事項

　　1、自然人股東須持本人身份證、持股證明辦理登記手續(xù)，委托代理人出席的應(yīng)持被委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件和持股證明辦理登記手續(xù)；法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持被委托人身份證、委托人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證進行登記（授權(quán)委托書樣式詳見附件三）。

　　2、異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函以收到時間為準(zhǔn)，但不得遲于2023年8月17日16:00送達），不接受電話登記。

　　3、登記時間：2023年8月17日9:30一11:30，14:00一16:00。

　　4、登記及信函郵寄地點：

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司董事會辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣，通訊地址：廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)前隴工業(yè)區(qū)美源路5號，郵編：528463，傳真：0760-86283580。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會上股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系人：李江

　　2、聯(lián)系電話：0760-86893816

　　3、傳真號碼：0760-86283580

　　4、電子郵箱：zqb@hoshion.com

　　5、聯(lián)系地址：廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)前隴工業(yè)區(qū)美源路5號

　　6、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件（若為授權(quán)則需同時提交授權(quán)委托書原件）到會場。

　　7、會議期限預(yù)計半天，現(xiàn)場會議與會股東食宿及交通等費用自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第二十五次會議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議。

　　七、附件

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　附件二：股東登記表；

　　附件三：授權(quán)委托書。

　　特此公告。

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362824”，投票簡稱為“和勝投票”；

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于本次股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年8月21日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年8月21日（現(xiàn)場股東大會開始當(dāng)日）9:15，結(jié)束時間為2023年8月21日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

　　者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3 、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

　　http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　股東登記表

　　截止2023年8月14日15:00交易結(jié)束時，本單位（或本人）持有廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司（股票代碼：002824）股票，現(xiàn)登記參加公司2023年第一次臨時股東大會。