一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用 R不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□適用 R不適用

　　公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□適用 R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　R是 □否

　　追溯調整或重述原因

　　會計政策變更

　　會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

　　根據國家財政部于2022年11月發布的《關于印發〈企業會計準則解釋第16號〉的通知》（財會【2022】36號），“單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理。”公司于2023年1月1日起執行新的會計政策，并按照新舊銜接規定對財務報表進行追溯調整。

　　3、公司股東數量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內變更

　　□適用 R不適用

　　公司報告期控股股東未發生變更。

　　實際控制人報告期內變更

　　□適用 R不適用

　　公司報告期實際控制人未發生變更。

　　5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用 R不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 R不適用

　　三、重要事項

　　1、神隆寶鼎新材料有限公司分拆上市事項

　　根據公司總體戰略布局，并結合公司鋁加工板塊發展情況，為助力鋁加工業務發展，經公司于2023年6月13日召開的董事會第九屆二次會議、監事會第九屆二次會議審議通過，同意公司籌劃控股子公司神隆寶鼎新材料有限公司（以下簡稱“神隆寶鼎”）至境內證券交易所上市（以下簡稱“本次分拆上市”），授權公司管理層啟動本次分拆上市的前期籌備工作，包括但不限于可行性方案的論證、聘請分拆上市中介機構、組織編制分拆上市方案、簽署籌劃過程中涉及的相關協議等相關事宜，并在制定分拆上市方案后將本次分拆上市方案及與分拆上市有關的其他事項分別提交公司董事會、監事會以及股東大會審議。

　　為進一步理順公司鋁加工板塊組織架構，增強鋁加工業務鏈條完整性、業務獨立性，完善鋁加工業務產業布局，經公司于2023年6月30日召開的董事會第九屆三次會議審議通過，同意由神隆寶鼎全資子公司上海神火鋁箔有限公司收購商丘新發投資有限公司所持商丘陽光鋁材有限公司51%股權，由神隆寶鼎收購云南神火鋁業有限公司所持云南神火新材料科技有限公司100%出資權。

　　目前，本次分拆上市的相關工作正在有序推進中。

　　2、神隆寶鼎新材料有限公司電池箔項目順利推進

　　神隆寶鼎一期項目核心設備鋁箔軋機、分卷機、軋輥磨床等均選用國際一流水平的進口設備，整體裝機水平達到國際先進水平，其主導產品為高精度電子電極鋁箔，廣泛用于綠色電池領域。

　　目前，神隆寶鼎已完成IATF16949汽車質量管理體系認證；二期新能源動力電池材料項目進展順利，目前首臺軋機已開始安裝，預計9月份開始帶料調試，2024年2月份8臺軋機全部完成調試。

　　法定代表人：李宏偉

　　河南神火煤電股份有限公司

　　2023年08月22日

　　證券代碼：000933     證券簡稱：神火股份     公告編號：2023-065

　　河南神火煤電股份有限公司

　　董事會第九屆五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會第九屆五次會議于2023年8月18日以現場出席和視頻出席相結合的方式召開，現場會議召開地點為河南省永城市東城區公司本部會議室，會議由公司董事長李宏偉先生召集和主持。本次董事會會議通知已于2023年8月8日前分別以專人、電子郵件等方式送達全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應出席董事九名，實際出席董事九名（獨立董事秦永慧先生因有其他公務無法出席會議，書面委托獨立董事徐學鋒先生就會議提案行使表決權；獨立董事文獻軍先生、谷秀娟女士視頻出席，其余董事均為現場出席），公司監事和高級管理人員列席，符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

　　二、會議審議情況

　　經與會董事審議，會議以簽字表決方式形成決議如下：

　　（一） 審議通過《公司2023年半年度報告》全文及摘要

　　此項議案的表決結果是：九票同意，零票回避，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。

　　本議案內容詳見公司于2023年8月22日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）（以下簡稱“指定媒體”）披露的《公司2023年半年度報告》（公告編號：2023-067）。

　　（二） 審議通過《公司董事會關于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　公司獨立董事就該議案發表了獨立意見，詳見公司于2023年8月22日在指定媒體披露的《公司獨立董事關于2023年半年度報告有關事項的獨立意見》。

　　此項議案的表決結果是：九票同意，零票回避，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。

　　本議案內容詳見公司于2023年8月22日在指定媒體披露的《公司董事會關于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-068）。

　　（三） 審議通過《關于調整2023年度日常經營性關聯交易預計情況的議案》

　　董事會在審議該議案前，已取得了公司獨立董事的事前認可，獨立董事就該議案發表了獨立意見，詳見公司于2023年8月22日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司獨立董事關于調整2023年度關聯交易預計情況的事前認可意見》和《公司獨立董事關于2023年半年度報告有關事項的獨立意見》。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定，公司董事李宏偉先生、李煒先生、崔建友先生、張偉先生為關聯董事，回避表決。

　　此項議案的表決結果是：五票同意，四票回避，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。

　　此項議案內容詳見公司于2023年8月22日在指定媒體披露的《公司關于調整2023年度日常關聯交易預計情況的公告》（公告編號：2023-069）。

　　（四）審議通過《關于收購河南資產商發神火綠色發展基金（有限合伙）所持云南神火鋁業有限公司9.90%股權的議案》

　　為進一步調整、優化資產結構，聚焦主業，提升公司核心競爭力，同意公司以協議轉讓方式收購河南資產商發神火綠色發展基金（有限合伙）所持云南神火鋁業有限公司（以下簡稱“云南神火”）9.90%股權，根據中聯資產評估集團有限公司出具的《公司擬收購云南神火部分股權項目資產評估報告》（中聯評報字[2023]第2986號，以下簡稱“《資產評估報告》”）進行計算，收購價格為96,584.40萬元。

　　此項議案的表決結果是：九票同意，零票回避，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。

　　此議案內容詳見公司于2023年8月22日在指定媒體披露的《關于收購云南神火鋁業有限公司14.85%股權的公告》（公告編號：2023-070）。

　　（五）審議通過《關于收購商丘新發投資有限公司所持云南神火4.95%股權的議案》

　　為進一步調整、優化資產結構，聚焦主業，提升公司核心競爭力，同意公司以協議轉讓方式收購商丘新發投資有限公司（以下簡稱“商丘新發”）所持云南神火4.95%股權，根據中聯資產評估集團有限公司出具的《資產評估報告》進行計算，收購價格為48,292.20萬元。

　　此項議案的表決結果是：九票同意，零票回避，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。

　　此議案內容詳見公司于2023年8月22日在指定媒體披露的《關于收購云南神火鋁業有限公司14.85%股權的公告》（公告編號：2023-070）。

　　（六）審議通過《關于向商丘新發轉讓所持河南神火發電有限公司51%股權的議案》

　　為進一步調整、優化資產結構，聚焦主業，同意公司以協議轉讓方式向商丘新發轉讓所持河南神火發電有限公司（以下簡稱“神火發電”）51%股權，根據北京亞太聯華資產評估有限公司出具的《公司擬轉讓持有股權所涉及的神火發電股東全部權益價值資產評估報告》（亞太報字[2023]第307號）進行計算，轉讓價格為36,517.28萬元，本次交易完成后，神火發電不再納入公司合并報表范圍。

　　此項議案的表決結果是：九票同意，零票回避，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。

　　（七）審議通過《關于按照持股比例向控股子公司神隆寶鼎新材料有限公司增資的議案》