本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開情況

　　保齡寶生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保齡寶”或“公司”）關(guān)于召開第五 屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知于2023年7月4日以電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年7月10日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　　1、會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行A 股股票決議有效期的議案》，關(guān)聯(lián)董事戴斯覺(jué)先生回避表決。

　　公司于2022年11月24日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)保齡寶生物股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2944號(hào)），該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效，有效期至2023年11月18日。鑒于公司2021年非公開發(fā)行股票的決議有效期即將到期，為確保本次非公開發(fā)行股票后續(xù)相關(guān)工作順利推進(jìn)，同意本次非公開發(fā)行A 股股票決議有效期自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)至2023年11月18日（非公開發(fā)行股票批復(fù)有效期屆滿日）。

　　詳情見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票決議有效期及授權(quán)有效期的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見2023年7月11日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事戴斯覺(jué)先生已回避表決。

　　此議案須提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　2、會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》，關(guān)聯(lián)董事戴斯覺(jué)先生回避表決。

　　公司于2022年11月24日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)保齡寶生物股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2944號(hào)），該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效，有效期至2023年11月18日。鑒于公司2021年非公開發(fā)行股票的股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的授權(quán)有效期即將到期，為確保本次非公開發(fā)行股票后續(xù)相關(guān)工作順利推進(jìn)，同意授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的授權(quán)有效期自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)至2023年11月18日（非公開發(fā)行股票批復(fù)有效期屆滿日）。

　　詳情見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票決議有效期及授權(quán)有效期的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見2023年7月11日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事戴斯覺(jué)先生已回避表決。

　　此議案須提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　3、會(huì)議以7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　為進(jìn)一步提升公司治理水平，擬對(duì)公司《章程》進(jìn)行修訂。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)委派專人辦理后續(xù)工商變更登記等相關(guān)工作，具體變更內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)、登記的情況為準(zhǔn)。

　　此議案須提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　詳情見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》。

　　4、會(huì)議以7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于增選公司董事的議案》

　　因公司發(fā)展需要，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司控股股東北京永裕投資管理有限公司提名增選公司總經(jīng)理王強(qiáng)先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期與第五屆董事會(huì)任期一致，自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》及本議案之日起生效。

　　以上提名不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，且需公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次董事會(huì)審議的《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》為前提。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見2023年7月11日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　詳情見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的《關(guān)于增選公司董事的公告》。

　　5、會(huì)議以7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司董事會(huì)擬定于2023年7月27日下午14:00召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　詳情見與本決議公告同日發(fā)布在指定信息披露媒體上的《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　三、備查文件

　　第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　保齡寶生物股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月10日

　　股票簡(jiǎn)稱：保齡寶　　     股票代碼：002286         公告編號(hào)：2023-030

　　保齡寶生物股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、 會(huì)議召開情況

　　保齡寶生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保齡寶”或“公司”）關(guān)于召開第五 屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議的通知于2023年7月4日以電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年7月10日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際表決的監(jiān)事3人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》等法規(guī)的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　　1、會(huì)議以3票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行A股股票決議有效期的議案》

　　公司于2022年11月24日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)保齡寶生物股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2944號(hào)），該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效，有效期至2023年11月18日。鑒于公司2021年非公開發(fā)行股票的決議有效期即將到期，為確保本次非公開發(fā)行股票后續(xù)相關(guān)工作順利推進(jìn)，同意本次非公開發(fā)行A 股股票決議有效期自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)至2023年11月18日（非公開發(fā)行股票批復(fù)有效期屆滿日）。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2、會(huì)議以3票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》

　　公司于2022年11月24日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)保齡寶生物股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2944號(hào)），該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效，有效期至2023年11月18日。鑒于公司2021年非公開發(fā)行股票的股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的授權(quán)有效期即將到期，為確保本次非公開發(fā)行股票后續(xù)相關(guān)工作順利推進(jìn)，同意授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的授權(quán)有效期自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)至2023年11月18日（非公開發(fā)行股票批復(fù)有效期屆滿日）。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　保齡寶生物股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年7月10日

　　證券代碼：002286　　      證券簡(jiǎn)稱：保齡寶         公告編號(hào)：2023-031

　　保齡寶生物股份有限公司

　　關(guān)于延長(zhǎng)非公開發(fā)行股票決議有效期

　　及授權(quán)有效期的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　保齡寶生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年7月30日召開了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》等與公司2021年非公開發(fā)行A股股票相關(guān)的議案。根據(jù)上述股東大會(huì)決議，公司上述2021年非公開發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開發(fā)行股票”）的決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的授權(quán)有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案之日起12個(gè)月。

　　2022年7月25日，公司根據(jù)非公開發(fā)行A股股票進(jìn)展情況，召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行A股股票決議有效期的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》。根據(jù)股東大會(huì)決議，公司非公開發(fā)行A股股票的決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的授權(quán)有效期為自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。

　　公司于2022年11月24日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)保齡寶生物股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2944號(hào)），該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效，有效期至2023年11月18日。鑒于本次非公開發(fā)行A股股票的決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的授權(quán)有效期即將到期，為確保本次非公開發(fā)行股票后續(xù)相關(guān)工作順利推進(jìn)，公司于2023年7月10日召開了第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行A股股票決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)同意本次非公開發(fā)行A股股票決議有效期和相關(guān)授權(quán)有效期自原有效期屆滿之日起延長(zhǎng)至2023年11月18日（非公開發(fā)行股票批復(fù)有效期屆滿日），并同意將上述議案提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。除延長(zhǎng)上述決議有效期及授權(quán)有效期外，公司本次非公開發(fā)行A股股票的其他事項(xiàng)內(nèi)容保持不變。

　　獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見2023年7月11日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本次延長(zhǎng)非公開發(fā)行A股股票決議有效期和授權(quán)有效期事項(xiàng)尚需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　保齡寶生物股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月10日

　　股票代碼：002286　　      股票簡(jiǎn)稱：保齡寶         公告編號(hào)：2023-032

　　保齡寶生物股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、基本情況

　　保齡寶生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年7月10日召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。為進(jìn)一步提升公司治理水平，公司擬對(duì)《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　章程修訂對(duì)照表

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)委派專人辦理后續(xù)工商變更登記等相關(guān)工作，具體變更內(nèi)容以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)、登記的情況為準(zhǔn)，以上修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　保齡寶生物股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月10日

　　股票簡(jiǎn)稱：保齡寶　　     股票代碼：002286         公告編號(hào)：2023-033

　　保齡寶生物股份有限公司

　　關(guān)于增選公司董事的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　因保齡寶生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)展需要，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東北京永裕投資管理有限公司提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司于2023年7月10日召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增選公司董事的議案》。公司擬增選公司總經(jīng)理王強(qiáng)先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期與第五屆董事會(huì)任期一致，自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》及《關(guān)于增選公司董事的議案》之日起生效。

　　以上提名不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　關(guān)于增選公司董事事項(xiàng)經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并以《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)為生效前提。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)審核候選人的經(jīng)歷及相關(guān)背景，我們認(rèn)為王強(qiáng)先生符合擔(dān)任上市公司董事任職資格的規(guī)定，具備勝任董事職務(wù)的能力，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定的條件。公司董事候選人的提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意提名王強(qiáng)先生增選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　保齡寶生物股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月10日

　　附件：王強(qiáng)先生簡(jiǎn)歷

　　王強(qiáng)，男，漢族，1962年出生。北京航空航天大學(xué)學(xué)士，法國(guó)里昂中央大學(xué)博士學(xué)歷。曾先后在不同世界500強(qiáng)跨國(guó)制造企業(yè)工作，2009至2023年5月曾在法國(guó)家族企業(yè)羅蓋特集團(tuán)工作，分別擔(dān)任過(guò)分公司，中國(guó)區(qū)運(yùn)營(yíng)及中國(guó)區(qū)的負(fù)責(zé)人。曾任羅蓋特生物營(yíng)養(yǎng)品（武漢）有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、賽濃順羅蓋特食品配料（連云港）有限公司董事、羅蓋特（中國(guó)）營(yíng)養(yǎng)食品有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、連云港杰能新能源有限公司董事長(zhǎng)。2023年6月起任保齡寶總經(jīng)理。

　　截至目前，王強(qiáng)先生及直系親屬未持有本公司的股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

　　證券代碼：002286　　      證券簡(jiǎn)稱：保齡寶          公告編號(hào)：2023-034

　　保齡寶生物股份有限公司關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　保齡寶生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年7月10日召開，會(huì)議決議于2023年7月27日（星期四）下午14：00召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、會(huì)議召集人：保齡寶生物股份有限公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年7月27日（星期四）下午14：00召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的時(shí)間：2023年7月27日（星期四）下午14：00；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年7月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2023年7月27日上午9：15 至下午15：00。

　　5、會(huì)議召開方式

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年7月20日

　　7、出席會(huì)議對(duì)象

　?。?）截至2023年7月20日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：山東省德州（禹城）國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東外環(huán)路1號(hào)保齡寶生物股份有限公司辦公樓五樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見2023年7月11日公司在指定信息披露媒體披露的《第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》、《第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》。

　　提案1、提案2、提案3為特別決議事項(xiàng)，須由參加股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)2/3以上表決通過(guò)；提案1、提案2涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東北京永裕投資管理有限公司需回避表決，且不能委托其他股東代為表決。提案4以提案3經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)為生效前提。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡（或持股憑證）辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、委托人的身份證復(fù)印件、委托人的證券賬戶卡（或持股憑證）辦理登記。

　　2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（或持股憑證）辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（或持股憑證）辦理登記。

　　3、融資融券股東登記：根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊(cè)。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。因此參與融資融券業(yè)務(wù)的股東如需參加本次股東大會(huì)，需要提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書，以及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

　　4、可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。

　　5、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年7月21日8:30-11:30及14:00-17:00（傳真登記截止日期為2023年7月21日）。

　　6、登記地點(diǎn)：山東省德州（禹城）國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東外環(huán)路1號(hào)保齡寶公司證券部，信函上請(qǐng)注明“2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

　　7、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：張國(guó)剛  張鋒鋒

　　電子郵箱：guogang99@vip.qq.com  blbzff@163.com

　　聯(lián)系電話：0534-8918658

　　傳　　真：0534-2126058

　　郵　　編：251200

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　2、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿和交通費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　保齡寶生物股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月10日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序：

　　1、投票代碼：362286；投票簡(jiǎn)稱：“保齡投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

　　1、本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年7月27日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序：

　　1、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年7月27日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：

　　授權(quán)委托書

　　本人/本公司作為保齡寶生物股份有限公司的股東，茲委托　　         先生/女士代表出席保齡寶生物股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)， 被委托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　委托人對(duì)受托人的投票意見指示如下（沒(méi)有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票）：

　　委托人（簽字蓋章）：

　　委托人身份證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：　　                   股（普通股）

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人（簽字）：

　　委托日期:　　    年   月   日

　　委托有效期限：有效期至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　注： 特別說(shuō)明事項(xiàng)：

　　1、非累積投票提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。

　　2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

　　股票簡(jiǎn)稱：保齡寶　　     股票代碼：002286         公告編號(hào)：2023-035

　　保齡寶生物股份有限公司

　　關(guān)于完成注冊(cè)資本工商變更登記的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　保齡寶生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月27日召開第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司注冊(cè)資本變更的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》等議案。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《保齡寶生物股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，鑒于獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象中3人離職已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，同意由公司回購(gòu)注銷其當(dāng)期已獲授但尚未解除限售的2.6880萬(wàn)股限制性股票；鑒于獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象中1人因退休而不再在公司任職，同意由公司回購(gòu)注銷其當(dāng)期已獲授但尚未解除限售的1.2240萬(wàn)股限制性股票；鑒于公司2022年業(yè)績(jī)未達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件，同意公司回購(gòu)注銷130名在職激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)解除限售期對(duì)應(yīng)不得解除限售的限制性股票合計(jì)100.3200萬(wàn)股；本次合計(jì)回購(gòu)注銷限制性股票104.2320萬(wàn)股。本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將減少104.2320萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本將由人民幣371,812,900元減少至人民幣370,770,580元。公司2023年05月19日召開2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司注冊(cè)資本變更的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》等議案。

　　公司已于2023年06月08日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完上述限制性股票的回購(gòu)注銷事宜。具體內(nèi)容詳見公司于2023年06月10日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告》（公告編號(hào)：2023-021）。

　　2023年07月7日，公司辦理完成了有關(guān)工商變更登記手續(xù)，并取得了由德州市行政審批服務(wù)局換發(fā)的最新《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。本次工商變更完成后，公司注冊(cè)資本變更為人民幣370,770,580元。

　　換發(fā)的最新《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》證載信息如下：

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91371400723870085E

　　名  稱：保齡寶生物股份有限公司

　　類  型：股份有限公司(上市)

　　住  所：山東省德州（禹城）國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東外環(huán)路1號(hào)

　　法定代表人：戴斯覺(jué)

　　注冊(cè)資本：叁億柒仟零柒拾柒萬(wàn)零伍佰捌拾元整

　　成立日期：1997年10月16日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：淀粉糖、其他食品、食品添加劑、保健食品、藥用輔料、飼料添加劑、飲料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；預(yù)包裝食品批發(fā)；倉(cāng)儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)品）；糧食收購(gòu)銷售、淀粉及淀粉制品生產(chǎn)、銷售（有效期限以許可證為準(zhǔn)）。本企業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)的自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　特此公告。

　　保齡寶生物股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年07月10日